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中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)組織了對(duì)保險(xiǎn)資金使用關(guān)聯(lián)交易的專(zhuān)項(xiàng)檢查

導(dǎo)讀:
近日,中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)組織對(duì)保險(xiǎn)資金使用相關(guān)交易進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。本次檢查是在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行的,旨在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,揭示風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決遏制保險(xiǎn)資金使用不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易的蔓延。本次檢查是在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行的,旨在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,揭示風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決遏制保險(xiǎn)資金使用不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易的蔓延。

近日,中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展保險(xiǎn)資金使用相關(guān)交易專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》),決定于2022年組織相關(guān)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理局對(duì)保險(xiǎn)資金使用相關(guān)交易進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

專(zhuān)項(xiàng)檢查通過(guò)全國(guó)上下聯(lián)動(dòng),旨在不斷釋放改革勢(shì)頭,努力鞏固非銀行機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作基礎(chǔ),發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題,揭露風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)肅查處違法行為,向市場(chǎng)實(shí)體傳遞監(jiān)管壓力,形成違法行為壓力,堅(jiān)決遏制保險(xiǎn)資金使用相關(guān)交易不當(dāng)行為蔓延勢(shì)頭。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)非銀行機(jī)構(gòu)檢查局負(fù)責(zé)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。

中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)組織了對(duì)保險(xiǎn)資金使用關(guān)聯(lián)交易的專(zhuān)項(xiàng)檢查插圖1

通知要求不斷加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查隊(duì)伍建設(shè),提高銀行保險(xiǎn)監(jiān)督干部現(xiàn)場(chǎng)檢查能力,充分利用銀行保險(xiǎn)相關(guān)金融基礎(chǔ)設(shè)施資源,充分利用相關(guān)數(shù)據(jù)信息和技術(shù)手段,術(shù)手段,不斷提高檢查效率聯(lián)方和資金滲透檢查,確保深入檢查。

通知明確,本次專(zhuān)項(xiàng)檢查的重點(diǎn)是以資本運(yùn)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的金融控制或隱形金融控制平臺(tái),以及以多元化發(fā)展和激進(jìn)擴(kuò)張的工業(yè)資本為股東的中小型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。本次專(zhuān)項(xiàng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括四個(gè)方面:相關(guān)交易制度和機(jī)制、相關(guān)交易信息披露、相關(guān)交易審查和資金使用。

《通知》強(qiáng)調(diào),有關(guān)銀行、保險(xiǎn)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢查對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),協(xié)調(diào)監(jiān)督資源,選擇骨干力量組建現(xiàn)場(chǎng)檢查小組;加強(qiáng)處罰,對(duì)性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴(yán)重、反復(fù)違法相關(guān)交易,依照有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)厲處罰,認(rèn)真追究有關(guān)人員責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

近年來(lái),中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)高度重視銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易監(jiān)管。在高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)處置中,發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)資金使用相關(guān)交易存在較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。相關(guān)交易模式不斷翻新,隱蔽性日益增強(qiáng)。部分公司股東和實(shí)際控制人采取多種方式掩蓋相關(guān)交易的實(shí)質(zhì),避免相關(guān)交易的內(nèi)部審查、外部監(jiān)管和信息披露。

本次現(xiàn)場(chǎng)檢查作為中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)成立以來(lái)首次對(duì)保險(xiǎn)資金使用相關(guān)交易進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,也是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管主體職責(zé)改革后的首次大規(guī)模專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng),充分體現(xiàn)了中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,加強(qiáng)對(duì)資本的有效監(jiān)管,加強(qiáng)金融監(jiān)管干部隊(duì)伍建設(shè),做好重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作的決心。

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