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中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會組織了對保險資金使用關(guān)聯(lián)交易的專項檢查

導(dǎo)讀:
近日,中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會組織對保險資金使用相關(guān)交易進行專項檢查。本次檢查是在全國范圍內(nèi)進行的,旨在發(fā)現(xiàn)問題,揭示風(fēng)險,堅決遏制保險資金使用不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易的蔓延。本次檢查是在全國范圍內(nèi)進行的,旨在發(fā)現(xiàn)問題,揭示風(fēng)險,堅決遏制保險資金使用不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易的蔓延。

近日,中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《關(guān)于開展保險資金使用相關(guān)交易專項檢查的通知》(以下簡稱《通知》),決定于2022年組織相關(guān)銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理局對保險資金使用相關(guān)交易進行專項檢查。

專項檢查通過全國上下聯(lián)動,旨在不斷釋放改革勢頭,努力鞏固非銀行機構(gòu)現(xiàn)場檢查工作基礎(chǔ),發(fā)現(xiàn)突出問題,揭露風(fēng)險,嚴肅查處違法行為,向市場實體傳遞監(jiān)管壓力,形成違法行為壓力,堅決遏制保險資金使用相關(guān)交易不當(dāng)行為蔓延勢頭。中國銀監(jiān)會非銀行機構(gòu)檢查局負責(zé)組織實施現(xiàn)場檢查。

中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會組織了對保險資金使用關(guān)聯(lián)交易的專項檢查插圖1

通知要求不斷加強現(xiàn)場檢查隊伍建設(shè),提高銀行保險監(jiān)督干部現(xiàn)場檢查能力,充分利用銀行保險相關(guān)金融基礎(chǔ)設(shè)施資源,充分利用相關(guān)數(shù)據(jù)信息和技術(shù)手段,術(shù)手段,不斷提高檢查效率聯(lián)方和資金滲透檢查,確保深入檢查。

通知明確,本次專項檢查的重點是以資本運營為主營業(yè)務(wù)的金融控制或隱形金融控制平臺,以及以多元化發(fā)展和激進擴張的工業(yè)資本為股東的中小型保險機構(gòu)。本次專項檢查的重點內(nèi)容包括四個方面:相關(guān)交易制度和機制、相關(guān)交易信息披露、相關(guān)交易審查和資金使用。

《通知》強調(diào),有關(guān)銀行、保險監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢查對象的風(fēng)險特點,協(xié)調(diào)監(jiān)督資源,選擇骨干力量組建現(xiàn)場檢查小組;加強處罰,對性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴重、反復(fù)違法相關(guān)交易,依照有關(guān)法律法規(guī)嚴厲處罰,認真追究有關(guān)人員責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

近年來,中國銀行業(yè)和保險監(jiān)督管理委員會高度重視銀行和保險機構(gòu)的相關(guān)交易監(jiān)管。在高風(fēng)險機構(gòu)的風(fēng)險處置中,發(fā)現(xiàn)保險資金使用相關(guān)交易存在較大的風(fēng)險隱患。相關(guān)交易模式不斷翻新,隱蔽性日益增強。部分公司股東和實際控制人采取多種方式掩蓋相關(guān)交易的實質(zhì),避免相關(guān)交易的內(nèi)部審查、外部監(jiān)管和信息披露。

本次現(xiàn)場檢查作為中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會成立以來首次對保險資金使用相關(guān)交易進行專項檢查,也是保險機構(gòu)監(jiān)管主體職責(zé)改革后的首次大規(guī)模專項檢查行動,充分體現(xiàn)了中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,加強對資本的有效監(jiān)管,加強金融監(jiān)管干部隊伍建設(shè),做好重大金融風(fēng)險防范工作的決心。

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